Bitfinex Securities, fundada en 2012, es una plataforma de trading de activos digitales que ofrece servicios de vanguardia para traders de criptomonedas y proveedores de liquidez globales. Estamos en una misión para crear el intercambio de criptomonedas más innovador. Esta es una oportunidad única, una ventana de tiempo inusual en el punto de inflexión de la evolución financiera. Al igual que en los primeros días de internet, la tecnología blockchain enfrenta nuevos desafíos complejos y contar con el mejor equipo juega un papel fundamental en el éxito.

Nuestro equipo trabaja de forma remota y distribuida globalmente para captar el mejor talento de todo el mundo. Hasta ahora, nuestra empresa ha crecido rápidamente y se ha mantenido ágil para asegurar su lugar como líder en el espacio.

Si te emociona formar parte de una industria que está rompiendo barreras y tienes la confianza de que puedes superar los desafíos más difíciles que encontraremos, queremos hablar contigo. Únete a nosotros y ayuda a sentar las bases para un futuro descentralizado.

En este momento, estamos buscando un Analista KYC (Remoto):

Detalles del empleo El propósito principal de esta posición es brindar apoyo administrativo y analítico al equipo de Onboarding KYC para asegurar que las revisiones KYC se prioricen y se completen de manera oportuna y que toda la información aplicable se adjunte a cada expediente de caso de acuerdo con los procedimientos documentados.

La posición implicará comunicación escrita y, en ocasiones, verbal, y el titular deberá demostrar una habilidad natural para comunicarse de manera educada y clara con partes internas y externas, teniendo en cuenta los hechos pertinentes al caso.

El titular mantendrá y desarrollará relaciones sólidas y una red entre colegas de la industria para aprender y compartir las mejores prácticas y técnicas analíticas.

Al desempeñar el rol, el titular se esforzará continuamente por autodesarrollarse y mejorar sus habilidades, incluyendo el conocimiento de la tecnología blockchain, las criptomonedas, actividades sospechosas en el espacio, modus operandi de los delincuentes y las mejores prácticas de investigación para mitigar el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o violaciones de sanciones en nombre de Bitfinex y garantizar el cumplimiento normativo sólido de la empresa.

Además de los requisitos preferidos mencionados abajo, el titular debe ser capaz de trabajar de forma independiente con supervisión mínima (buscando orientación cuando sea necesario), flexible en cuanto a los arreglos y horarios de trabajo y seguro para tomar decisiones delegadas por el Gerente de Cumplimiento / CCO.

Conocimientos

• Educación secundaria (preferentemente universitaria o terciaria)
• Experiencia en funciones analíticas KYC
• Experiencia introductoria en AML, incluyendo debida diligencia del cliente y mejorada (CDD / EDD), investigaciones de AML / CTF / sanciones, informes de SAR / STR
• Conocimientos básicos de la tecnología blockchain (mejorado en el rol)
• Experiencia legal, regulatoria y bancaria / financiera es una ventaja

Habilidades

• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal en inglés
• Proficiente en Microsoft Excel, incluyendo la creación de tablas dinámicas
• Habilidades demostradas de pensamiento crítico (toma de decisiones)
• Atención demostrada a los detalles
• Comprensión de la organización (mejorado en el rol)

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