Detalles

Binance es el principal ecosistema global de blockchain y proveedor de infraestructura de criptomonedas cuyos productos financieros incluyen el mayor intercambio de activos digitales del mundo. Nuestra misión es acelerar la adopción de criptomonedas y aumentar la libertad del dinero. Estamos en búsqueda de un Investigador de SAR para apoyar nuestro crecimiento en cumplimiento normativo en todas las fronteras globales y brindar soporte en revisiones de actividades sospechosas para garantizar que permanezcamos en cumplimiento continuo con regulaciones y requisitos de política interna.

Responsabilidades:

• Manejar y revisar casos asignados dentro de los tiempos establecidos, incluida la asesoría a las partes relevantes sobre los próximos pasos.
• Mantener un registro de escaladas y garantizar que todas las escaladas al equipo se revisen y resuelvan de manera oportuna.
• Mantener un registro de cese de cliente y apoyar el proceso de cese cuando sea necesario.
• Escalar según corresponda al líder del equipo y a los MLRO relevantes cuando haya motivos de sospecha o sea necesario orientación en relación con un caso.
• Colaborar con partes internas pertinentes para fortalecer la calidad de SAR, y garantizar consistencia y precisión.
• Proficiencia en aplicaciones y programas de cumplimiento como Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World-Check, etc.
• Buen conocimiento de las disposiciones de leyes locales, directivas, regulaciones y estándares aplicables a personas sujetas y conocimiento de la próxima regulación de políticas de moneda virtual es una gran ventaja.
• Participar en programas internos y externos relacionados con LMA/CFP y otros temas que puedan formar parte de los requisitos laborales diarios.
• Cualquier actividad administrativa general y auxiliar que pueda ser requerida y relacionada con las funciones mencionadas de acuerdo con los requisitos comerciales de la Compañía.

Requisitos:

• Título universitario en Negocios, Legal o campo relacionado, o experiencia práctica equivalente.
• Aproximadamente 5 años de experiencia en investigaciones, incluida la presentación de SARs, o experiencia de auditoría/regulación relacionada en una institución financiera o empresa fintech.
• Capacidad para navegar a través de la ambigüedad en un entorno dinámico y rápido.
• Excelente atención al detalle, con la capacidad de ser proactivo y buscar cumplir con altos estándares.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, gestión del tiempo, habilidades analíticas e investigativas.
• Se requiere fluidez en inglés y español/portugués para este rol para apoyar investigaciones en la región de LatAm.

Trabajar en Binance

• Forma parte del principal ecosistema de blockchain del mundo que sigue creciendo y ofrece excelentes oportunidades de desarrollo profesional.
• Trabaja junto a un talento diverso y de clase mundial en un entorno donde las oportunidades de aprendizaje y crecimiento son infinitas.
• Afronta proyectos rápidos, desafiantes y únicos.
• Trabaja en una organización verdaderamente global, con equipos internacionales y una estructura organizativa plana.
• Salario y beneficios competitivos.
• Horario flexible, enfoque remoto primero y vestimenta casual.

¡Aplica hoy para ser parte de la revolución Web3! Binance se compromete a ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Creemos que tener una fuerza laboral diversa es fundamental para nuestro éxito.