Detalles

Tether Operations Limited, una empresa líder en el uso de tokens respaldados por reservas en blockchain, busca un Analista de Onboarding para unirse a su equipo. En este rol, serás responsable de apoyar al equipo de Cumplimiento para garantizar que las revisiones KYC se prioricen y se completen de manera oportuna. Revisarás la documentación KYC, evaluarás los perfiles de riesgo de los solicitantes y te comunicarás con los clientes para obtener información KYC de manera profesional. También participarás en proyectos internos relacionados con la preparación para regulaciones, evolución operativa y formación e investigación. A medida que avances en el rol, se espera que amplíes tu conocimiento en AML y te capacites en habilidades investigativas y analíticas.

Responsabilidades

• Revisar documentación KYC y evaluar perfiles de riesgo.
• Comunicarte con clientes para obtener información KYC de manera profesional.
• Asistir en proyectos internos relacionados con la regulación.
• Desarrollar relaciones en la industria para compartir y aprender mejores prácticas y técnicas analíticas.

Requisitos

• Educación secundaria (preferentemente universitaria o terciaria).
• Experiencia en funciones analíticas o de investigación.
• Experiencia con software de escaneo de nombres, como World Check.
• Experiencia en software de gestión de casos para realizar debida diligencia de clientes y debida diligencia mejorada.
• Conocimiento intermedio de AML y experiencia en investigaciones de AML/CTF/Sanciones.
• Conocimiento intermedio de tecnología blockchain.
• Designación CBP (preferido).
• Designación ACAMS (preferido).
• Excelentes habilidades de comunicación en inglés.
• Dominio de Microsoft Excel, incluida la creación de tablas dinámicas.
• Habilidades demostradas de pensamiento crítico y atención al detalle.
• Conocimientos en herramientas analíticas de blockchain como Chainalysis, Elliptic y Ciphertrace son una ventaja.